اعتقال محتال نيجيري في بودابست بتهمة غسل الأموال

الشرطة

كان زعيم إحدى المنظمات ينفق الأموال التي احتال عليها بإسراف. ألقت شرطة هايدو بيهار القبض على الرجل النيجيري في بودابست.

في الخريف الماضي، شنت الشرطة حملة صارمة ضد المحتالين النيجيريين الذين يعملون بنشاط في المجر. في ذلك الوقت، ألقت شرطة هايدو بيهار القبض على ثلاثة رجال أجانب وامرأة مجرية، يشتبه في أنهم احتالوا على الضحايا في جميع أنحاء العالم. ومن بين الضحايا، كان هناك شخص تعرض للاحتيال بمبلغ 70 مليون فورنت.

كان أعضاء المجموعة الإجرامية يجوبون مواقع المواعدة بحثًا عن ضحاياهم. واستهدفوا بشكل أساسي النساء الثريات في منتصف العمر أو الأكبر سنًا، في محاولة لإغرائهن وفقًا لنص مكتوب مسبقًا. لقد صنعوا بعناية صورة لأنفسهم على أنهم مهتمون ومتعاطفون. وبمجرد إنشاء الثقة اللازمة، كانوا يزعمون الحاجة الملحة إلى المال، باستخدام أسباب وهمية مختلفة لطلب الأموال، مع مجموعة من الأعذار الوقحة. وبحسب التحقيقات، نجح المحتالون في كثير من الأحيان في مخططاتهم وحصلوا على ملايين الفورنت.

ورغم الاعتقالات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي، واصلت مجموعة هايدو بيهار الإلكترونية أنشطتها. وسرعان ما خضع مواطن أجنبي يشتبه في ارتباطه بالمنظمة الإجرامية للتحقيق. ويُعتقد أنه كان أحد زعماء المجموعة، حيث تدفقت إليه نسبة كبيرة من الأموال المحتالة. وكان يعيش حياة مترفة، ويرتدي ملابس فاخرة، ويمول رحلات باهظة الثمن، وينفق الأموال بتهور في الحياة الليلية في بودابست.

وفي الثامن من يناير، ألقى المحققون الجنائيون، بالتعاون مع قسم الدعم العام في سيفيس، القبض على الرجل النيجيري البالغ من العمر 29 عامًا في بودابست. واستجوب كمشتبه به في ديبرتسن، ثم تم احتجازه. وتم تقديم طلب اعتقاله، ووافقت عليه المحكمة. ويواجه اتهامات بغسل الأموال.

وكشف التحقيق أنه بناءً على طلبه، فتحت صديقته حسابًا مصرفيًا منفصلاً حيث تم تحويل الأموال غير المشروعة. وتم استجواب الشابة المجرية بتهمة الإهمال في غسل الأموال ولكن تم إطلاق سراحها للدفاع عن نفسها أثناء فترة حريتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *